股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集 董事会已就召开作出决议并于会议召开十五日前以公告形式通知股东 符合公司法 股东会规则和公司章程的规定 [3][4] - 股东大会通知载明了会议召开时间 地点 方式 召集人 审议事项 投票方式 股权登记日等内容 其中股权登记日与会议召开日期间隔不多于7个工作日 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年9月5日在公司会议室召开 由董事长杨林主持 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及股东代理人共2名 代表有表决权股份155,186,156股 占公司有表决权股份总数的25.3894% [5] - 参加网络投票股东共1,096名 代表有表决权股份9,464,399股 占公司有表决权股份总数的1.5484% [5][8] - 除股东外 公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席或列席现场会议 [5] 议案表决结果 - 关于修改公司章程的议案获得通过 同意票158,317,356股占比96.1536% 反对票6,098,799股占比3.7040% 弃权票234,400股占比0.1424% 其中中小投资者同意票占比33.0840% 反对票占比64.4394% [8] - 关于修订股东大会议事规则的议案获得通过 同意票158,311,956股占比96.1503% 反对票6,098,699股占比3.7040% 弃权票239,900股占比0.1457% 其中中小投资者同意票占比33.0269% 反对票占比64.4383% [9] - 关于修订董事会议事规则的议案获得通过 同意票158,310,356股占比96.1493% 反对票6,110,899股占比3.7114% 弃权票229,300股占比0.1393% 其中中小投资者同意票占比33.0100% 反对票占比64.5672% [10] - 关于修订独立董事工作规则的议案获得通过 同意票158,271,856股占比96.1259% 反对票6,135,199股占比3.7262% 弃权票243,500股占比0.1479% 其中中小投资者同意票占比32.6032% 反对票占比64.8240% [11] - 关于修订对外投资管理制度的议案获得通过 同意票158,270,656股占比96.1252% 反对票6,135,199股占比3.7262% 弃权票244,700股占比0.1486% 其中中小投资者同意票占比32.5906% 反对票占比64.8240% [12] - 关于修订对外担保管理制度的议案获得通过 同意票158,252,356股占比96.1141% 反对票6,144,099股占比3.7316% 弃权票254,100股占比0.1543% 其中中小投资者同意票占比32.3972% 反对票占比64.9180% [13] - 关于修订关联交易管理制度的议案获得通过 同意票158,360,956股占比96.1800% 反对票6,035,699股占比3.6658% 弃权票253,900股占比0.1542% 其中中小投资者同意票占比33.5447% 反对票占比63.7727% [13] 表决程序合法性 - 现场会议采用书面记名投票方式 推举两名股东代表参加计票监票 律师 股东代表与监事代表共同负责监票计票 [6][7] - 网络投票由深圳证券信息有限公司提供统计服务 未出现对未列明议案表决或修改原议案情形 [7] - 议案1 2 3属于特别决议事项 获出席股东大会股东有表决权股份的三分之二以上通过 其余普通决议事项获过半数通过 [13]