股东大会基本情况 - 陕西能源投资股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议在陕西省西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室举行 网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3][4] - 会议召集人为公司董事会 现场会议由董事长王栋主持 [3][4] - 出席会议股东及代表共计433名 代表股份3,083,165,666股 占公司有表决权股份总数的82.2178% [5] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得99.6533%同意票 其中中小股东同意比例仅为33.8110% [5] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》获得99.6568%同意票 中小股东同意比例为34.4852% [6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得99.6568%同意票 中小股东同意比例为34.4827% [7] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》获得99.6572%同意票 中小股东同意比例为34.5626% [8][9] - 《关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》获得99.8742%同意票 中小股东同意比例达75.9900% [12][13] 董事会换届选举 - 王栋以99.7708%得票率当选非独立董事 中小股东同意比例为56.2411% [13] - 王琛以99.7756%得票率当选非独立董事 中小股东同意比例为57.1588% [14] - 史鹏钊以99.7727%得票率当选非独立董事 中小股东同意比例为56.6133% [14] - 刘鹏以99.7741%得票率当选非独立董事 中小股东同意比例为56.8777% [14] - 杨国帅以99.7727%得票率当选非独立董事 中小股东同意比例为56.6133% [15] - 独立董事王成文以99.7782%得票率当选 中小股东同意比例为57.6602% [15] - 独立董事董书宁以99.7740%得票率当选 中小股东同意比例为56.8640% [15][16] - 独立董事齐保垒以99.7726%得票率当选 中小股东同意比例为56.5975% [16] 法律意见结论 - 北京市嘉源律师事务所认为本次股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [17] - 律师事务所确认表决结果合法有效 [17]