董事会会议召开情况 - 第六届董事会第三十九次会议于2025年9月5日以现场和通讯表决结合方式召开 [1] - 会议应出席董事8名 实际出席8名 监事及高管列席 [1] - 会议召集人为董事长庄耀中 召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 关联交易审议结果 - 公司拟向新凤鸣控股收购浙江赛弥尔新材料科技有限公司100%股权 交易对价人民币1元 [1] - 交易溢价率2.37% 主要因土地评估增值 资金来源为自有资金 [1] - 关联董事庄耀中 庄奎龙 许纪忠回避表决 最终5票同意0票反对0票弃权 [2] 交易属性认定 - 本次交易构成关联交易 但不构成重大资产重组 [2] - 过去12个月内同类关联交易未超3000万元 且未达净资产绝对值5% [2] - 根据上市规则 本次交易无需提交股东大会审议 [2]