董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月2日通过邮件送达全体董事 会议于2025年9月5日下午5:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 参与表决董事9人 高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长李永祥主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审计委员会委员人数由三名增至五名 符合新修订《公司章程》规定 [1] - 增选独立董事王猛及职工代表董事唐茜为第六届董事会审计委员会委员 [1] - 新任委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止 [1] - 表决结果获得9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 信息披露安排 - 新任委员简历及议案详情参见同日在指定媒体披露的公告编号2025-055 [2] - 指定信息披露媒体包括《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2]