公司治理变更 - 公司于2025年8月19日召开第八届董事会第二十次会议及2025年9月5日召开第二次临时股东大会 审议通过变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》的议案 [1] - 公司修订多项内部制度 包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《董事高级管理人员离职管理制度》及《董事高级管理人员薪酬管理制度》 全部制度版本均为2025年8月 [1] 监事会架构调整 - 根据《公司法》及《公司章程》规定 公司不再设置监事会 监事会职权职责由董事会审计委员会承接 [2] - 自公告披露日起 王广旭不再担任监事会主席 谢凤妹不再担任职工代表监事 黎展鹏不再担任职工代表监事 [2] - 三位离任监事均未持有公司股票 公司在公告中对全体监事任职期间的贡献表示感谢 [2] 工商变更安排 - 公司将根据相关法律法规及时完成工商变更登记手续 并按规定履行信息披露义务 [2]