会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月5日下午2:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开 [3][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长王志楷先生主持 [6][7][8] - 会议通知于2025年8月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [8] 股东出席情况 - 共有59名股东参与投票 代表股份833,330,782股 占公司有表决权股份总数的72.3041% [9] - 现场投票股东4人 代表股份830,070,248股 占比72.0212% 网络投票股东55人 代表股份3,260,534股 占比0.2829% [10][11] - 外资股股东3人参与投票 代表股份545,895股 占外资股有表决权股份总数1.0549% [13] - 中小股东57人参与投票 代表股份3,261,235股 占比0.2830% [14] 议案表决结果 - 逐项审议通过《关于变更独立董事的议案》 选举梅月欣、张生、陶然为公司第十一届董事会独立董事 [18][19][20] - 总表决同意股份数分别为：梅月欣832,899,719股、张生832,900,606股、陶然832,901,110股 [18][19][20] - 外资股股东表决同意股份数分别为：梅月欣500,700股、张生500,700股、陶然500,703股 [21][23] - 中小股东表决同意股份数分别为：梅月欣2,830,172股、张生2,831,059股、陶然2,831,563股 [24][25][26] 董事会会议决议 - 第十一届董事会第十九次会议于2025年9月5日下午3:00召开 8名董事全部出席 [34] - 增补梅月欣为审计委员会、薪酬与考核委员会委员并任审计委员会主任 增补陶然为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员并任提名委员会、薪酬与考核委员会主任 增补张生为提名委员会委员 [34] - 全票通过高级管理人员2024年度及任期业绩考核结果 绩效年薪分配参照《公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》执行 [35][36][38][39] 法律意见与文件备案 - 北京大成（深圳）律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [30] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [31][41]