董事会决议核心内容 - 董事会于2025年9月5日以通讯表决方式召开第五届第十一次会议 全体10名董事出席并通过两项限制性股票回购注销议案 [1] - 2022年限制性股票激励计划中8名离职激励对象涉及的178,667股将被回购注销 [1][2] - 2023年限制性股票激励计划中9名离职及1名职务调整激励对象涉及的123,750股将被回购注销 [4] 2022年限制性股票激励计划历史执行 - 2022年计划初始授予199名对象1,263万股 占当时总股本0.18% 授予价28.14元/股 [10] - 因利润分配及人员变动 实际向191名对象授予1,215.25万股 募集资金3.22亿元 [12][13] - 历次回购注销累计达3,555,139股 涉及离职、业绩不达标及违反公司红线等情况 [14][15][17][19][20][21] 2023年限制性股票激励计划历史执行 - 2023年计划初始授予416名对象1,837.5万股 占当时总股本0.26% 授予价28.39元/股 [22] - 实际向415名对象授予1,832.5万股 募集资金4.74亿元 [23][24] - 历次回购注销累计达1,561,169股 涉及离职及业绩考核不达标等情况 [24][26][28][29][30] 本次回购具体条款 - 2022年计划回购价经多次利润分配调整 从初始26.47元/股降至17.47元/股 [32][34] - 2023年计划回购价从初始25.89元/股降至19.39元/股 [35][37] - 回购资金来源于公司自有资金 不会对财务状况产生实质性影响 [38] 股东会安排 - 定于2025年9月24日召开第二次临时股东会审议回购注销议案 [41][43] - 采用现场与网络投票结合方式 股权登记日为9月17日 [44][46] - 会议地点位于广东省佛山市顺德区美的大道6号美的08空间 [51]