募集资金管理 - 公司使用不超过9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 其中8700万元来自首次公开发行 300万元来自发行股份购买资产并募集配套资金 使用期限不超过12个月 [2] - 公司开立募集资金专项账户存放上述资金 并与浦发银行嘉定支行及东方证券签订三方监管协议 [2][6] - 专户账号98430078801400003098截至2025年9月5日余额为0元 仅用于暂时补充流动资金的募集资金存储使用 [7] 首次公开发行募集资金 - 2020年首次公开发行5133.35万股 发行价20.96元/股 募集资金总额10.76亿元 扣除发行费用后净额9.78亿元 [2] - 募集资金已全部到位并由立信会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司已对募集资金进行专户存储并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [3] 发行股份购买资产募集资金 - 2025年向特定对象发行1303.29万股 发行价16.42元/股 募集资金总额2.14亿元 扣除费用后净额2.04亿元 [4] - 实际收到募集资金2.05亿元 已由立信会计师事务所验证 [4] - 公司已对募集资金进行专户存储并与独立财务顾问东方证券、银行签署三方监管协议 [5] 限售股上市流通 - 15,639,463股限售股将于2025年9月15日上市流通 占公司总股本4.69% [15][16][26] - 该部分股份为发行股份募集配套资金向特定对象发行的限售股 涉及10名股东 [17] - 限售股锁定期为发行结束之日起6个月 股东承诺严格遵守限售规定 [18] 资本公积金转增股本 - 公司以总股本277,885,415股为基数 实施每10股转增2股 [17] - 转增后总股本增加至333,462,498股 其中新增限售流通股5,886,376股 [17] - 募集配套资金发行的限售股由13,032,886股转增至15,639,463股 [17] 股权激励计划 - 公司董事会审议通过2025年限制性股票激励计划草案 [25] - 对拟激励对象名单进行10日公示 无任何异议或不良反映 [27][28] - 激励对象为公司董事、高级管理人员及核心骨干人员 均符合相关法律法规要求 [32] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月17日参加科创板医疗器械行业集体业绩说明会 [33][34] - 说明会通过上证路演中心网络互动召开 董事长兼首席科学家等高管将出席 [36][37] - 投资者可在2025年9月10日至16日通过线上渠道预先提问 [37]