会议基本信息 - 贵州益佰制药股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会 会议地点为公司行政楼会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事长窦啟玲主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司6名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书出席会议 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于取消监事会的议案》获得表决通过 [3] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议事项获得出席股东有效表决权股份总数三分之二以上通过 [5] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》作为特别决议事项获得出席股东有效表决权股份总数三分之二以上通过 [5] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》作为特别决议事项获得出席股东有效表决权股份总数三分之二以上通过 [4][5] - 共14项议案全部获得表决通过 包括修订独立董事工作制度、董事及高管薪酬管理制度、防范资金占用专项制度等公司治理文件 [3][4][5] 法律见证情况 - 北京市君致律师事务所赵彦斌、亓杉律师对股东大会进行见证 [6] - 律师认为会议召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 出席会议人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [6][7]