会议基本情况 - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开 无否决提案及变更以往决议的情况 [1] - 会议由第六届董事会召集 董事长李永祥主持 [2][6] - 现场会议于2025年9月5日14:30在佛山市顺德区公司会议室召开 网络投票通过深交所系统在交易时段及互联网系统在9:15至15:00进行 [4][5] 股东参与情况 - 出席股东共215人 代表有表决权股份281,265,853股 占总股本39.0647% [7] - 现场参会股东2人 代表股份275,784,703股 占比38.3034% [7] - 网络投票股东213人 代表股份5,481,150股 占比0.7613% [7] - 中小投资者共213人 代表股份5,481,150股 占比0.7613% [7] 议案表决结果 - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》获99.9341%同意票 反对0.0347% 弃权0.0312% [8] - 《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》获99.9369%同意票 反对0.0332% 弃权0.0299% [9] - 中小投资者对该议案赞成率为96.7598% 反对率1.7040% 弃权率1.5362% [9] 治理结构变动 - 增选裴娜女士为第六届董事会非独立董事 任期至本届董事会届满 [9][21] - 董事会审计委员会由3人扩至5人 增选独立董事王猛和职工代表董事唐茜为委员 [16][22] - 增选后董事会共9名董事 包括4名非独立董事 3名独立董事和2名职工代表董事 [21] 人员资质背景 - 新任董事裴娜现任广州开发区投资集团风控法务部总经理助理 具有法律职业资格及投资管理经验 [23] - 新任委员王猛为北京嘉润律师事务所高级合伙人 现任中航直升机独立董事 具有法学专业背景 [25] - 新任委员唐茜现任公司运营风控中心总监 曾任公司监事会主席 具有法律硕士专业背景 [26] - 三位新任人员均未持有公司股份 与主要股东及管理层无关联关系 无不良诚信记录 [24][25][26] 程序合规性 - 股东会及董事会召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [5][15] - 广东法制盛邦律师事务所出具法律意见 确认会议程序及表决结果合法有效 [10] - 相关决议文件及法律意见书作为备查文件存档 [11][18][22]