董事会决议与关联交易审批 - 第七届董事会第三次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开 全体12名董事出席 审议通过购买设备资产暨关联交易议案 [2] - 关联董事林敏回避表决 议案以11票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [3] - 独立董事专门会议2025年第一次会议全票通过该议案 4名独立董事均投同意票 [22][23][24] 关联交易核心条款 - 公司向关联方日本光驰采购镀膜设备 交易总额33,600万日元（按2025年9月5日汇率约合人民币1,612.53万元） [4][8] - 交易金额占公司2024年经审计净资产的0.18% 连续12个月与同一关联方交易累计达300万元以上且占净资产0.5% [4][8] - 支付安排分三期：合同签订后10天内支付30%（100.8百万日元） 发货前30天内支付60%（201.6百万日元） 验收后30天内支付10%（33.6百万日元） [16][17] 关联方背景与关系 - 日本光驰（OPTORUN CO., LTD）为东京证券交易所上市公司（代码6235） 主营真空成膜设备制造销售 全球镀膜设备市场占有率居前列 [9][14] - 公司持有日本光驰16.33%股权 为第一大股东 公司董事林敏兼任日本光驰董事 构成关联关系 [8][12] - 主要股东包括The Master Trust Bank of Japan, Ltd.（持股11.29%）和孙大雄（持股6.67%） [10] 交易目的与影响 - 采购镀膜设备符合公司战略规划 有助于把握光学应用创新机遇 拓展光学产品线矩阵 加速消费电子业务转型升级 [18] - 交易遵循市场化定价原则 预计对经营业绩产生积极影响 不会对财务稳健性及独立运营能力造成重大影响 [15][18] - 年初至公告日公司与日本光驰累计关联交易金额达3,177.01万元 [19] 审批程序与法律依据 - 本次交易经董事会审议通过后无需提交股东大会批准 未构成重大资产重组 无需主管部门批准 [4][8] - 独立董事认为交易定价公允合理 不存在损害中小股东利益的情形 符合公司长远发展战略 [20][24]