会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 [4] - 会议于2025年9月5日上午9:00召开 [4] - 会议主持人为董事长张孝金先生 [4] - 会议地点位于公司三楼会议室 [4] - 会议采用现场与通讯表决相结合方式 投票为记名表决 [4] - 债权登记日为2025年8月29日 [5] 参会情况 - 出席会议债券持有人仅1名 代表未偿还债券1360张 [5] - 代表债券数量占未偿还债券总数比例仅0.03% [5] - 公司董事及高级管理人员出席 [6] - 见证律师出席 [7] - 其他必要人员出席 [8] 议案表决结果 - 审议通过关于吸收合并全资子公司的议案 [10] - 同意票1360张 占出席会议债券持有人表决权的100% [10] - 反对票0张 弃权票0张 [10] - 无否决、修改或增加提案情况 [3] 法律效力与规则依据 - 决议需经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值持有人同意方为有效 [2] - 决议对全体债券持有人具有法律约束力 [2] - 会议程序符合《募集说明书》及《债券持有人会议规则》规定 [8][10] - 律师确认会议召集、出席资格及表决程序合法有效 [10]