会议基本信息 - 股东大会于2025年9月5日在天津市北辰区双源工业园区双江道62号召开 [2] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司全体8名董事及3名监事均出席会议 其中董事长谢志峰以视频方式参会 [3][4] 议案审议结果 - 《关于变更公司注册资本的议案》获得通过 [6] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过 [6] - 共通过12项制度修订议案 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《重大经营与投资决策管理制度》等 [7][8] - 特别决议议案包括注册资本变更、取消监事会及议事规则修订等4项议案 [8] 表决与见证情况 - 所有议案均未出现否决议案 [2] - 对中小投资者单独计票的议案涵盖全部12项制度修订议案 [8] - 北京市中伦（广州）律师事务所对会议程序进行见证 确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [9]