股东会决议情况 - 2025年第三次临时股东会于9月5日在广西南宁龙滩大厦召开 会议审议通过所有议案且无否决议案 [2] - 出席会议董事13人全部到场 董事会秘书及多数高管列席 仅一位副总经理因公务缺席 [3] - 两项非累积投票议案均获通过 包括董事2022-2024任期经营业绩考核与薪酬分配议案 以及续聘天职国际会计师事务所为2025年内控审计机构的议案 [4] - 议案表决符合《公司法》及公司章程规定 其中续聘审计机构议案对中小投资者进行了单独计票 [5] 法律合规性 - 上海东方华银律师事务所对会议进行法律见证 认定召集程序、出席资格及表决程序符合法规 决议合法有效 [6] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月15日10:30-11:30通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 采用视频直播与网络互动方式 [9] - 投资者可在9月8日至12日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱提问 公司将对普遍关注问题集中回应 [9][11] - 出席人员包括董事长赵大斌、独立董事韦锡坚、总会计师孙银钢及董事会秘书吴育双 [10] 信息披露 - 公司半年度报告已于2025年8月21日披露于上海证券交易所网站 本次说明会将重点解读经营成果与财务指标 [10] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [11]