股东大会安排 - 公司将于2025年9月18日14:30在深圳直升机场会议室召开2025年第二次临时股东大会 [5][11] - 股东大会采用现场表决与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行 时间为9月18日9:15-15:00 [5][6][18] - 股权登记日确定为2025年9月15日 登记时间为9月15日9:30-17:00 [7][15] 临时提案内容 - 控股股东中海直持有234,119,474股（占总股本30.18%）提请增加提名非独立董事候选人的临时提案 [2][31] - 提案经第八届董事会第十五次会议审议通过 同意票15票 反对0票 弃权0票 [29][31][33] - 新增议案为《关于提名第八届董事会1名非独立董事候选人的议案》 [1][12] 董事变更情况 - 原非独立董事杨威因工作调整离任 离任后不持有公司股份 [31][34] - 董事会提名张坚为第八届董事会非独立董事候选人 需经股东大会选举通过 [31][35][36] - 张坚曾任中信兴业投资集团董事长 现任中信保诚人寿董事和中信戴卡董事 [37] 投票规则 - 非独立董事选举采用累积投票制 股东选举票数按持有股份数乘以1计算 [19][20][32] - 网络投票代码为360099 投票简称为"海直投票" [22] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [25]