公司治理变动 - 补选两名非独立董事候选人江琎先生和周延奇先生 均由股东湖南赛乐仙推荐 任期自股东大会通过至第十届董事会届满 [1][11] - 董事会及监事会会议全票通过所有议案 包括董事补选 名称变更 关联交易及股东大会召开安排 [1][4][6][8][9] 公司名称及章程变更 - 拟将公司名称变更为"古汉养生健康产业集团股份公司" 以更好体现主营业务和行业特征 增强品牌辨识度 [3][17][19] - 将同步修订《公司章程》相关条款 证券代码保持不变 变更后需向市场监管部门申请核准 [3][17][18] 关联交易安排 - 2025年度预计与湖南恒昌医药集团股份有限公司发生日常关联交易 金额不超过人民币5000万元 [5][23][25] - 关联交易包括销售药品 提供委托生产及研发服务 定价以市场价格为基础经协商确定 [8][29] - 恒昌医药为股东湖南赛乐仙关联方 其控股股东同为上海赛乐仙 持股比例60.3917% [23][27] 股权结构变动 - 湖南赛乐仙通过竞拍获得原控股股东启迪科技服务有限公司58,606,962股股票 占总股本24.47% 于2025年7月完成过户 [27] - 江琎为湖南赛乐仙实际控制人 通过该平台间接持有公司股份 未直接持股 [12][13] 股东大会安排 - 定于2025年9月22日召开第一次临时股东大会 审议董事补选 名称变更及关联交易议案 [7][34][35] - 采用现场与网络投票结合方式 股权登记日为2025年9月16日 关联股东湖南赛乐仙需对关联交易议案回避表决 [37][38][42]