公司治理变动 - 非独立董事王效南因个人工作安排辞去董事及提名委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 且未持有公司股份 [2] - 公司于2025年9月5日召开职工代表大会 选举副总经理兼董事会秘书蒋荣状为职工代表董事 其将与现任非职工代表董事共同组成第六届董事会 [2] - 蒋荣状当选后 公司兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合相关规定 [3] - 因王效南辞任提名委员会委员 公司董事会补选蒋荣状为该委员会委员 任期至第六届董事会届满 [4][8] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月5日召开 采用现场与网络投票结合方式 共有268名股东参与投票 代表股份705,956,465股 占公司有表决权股份总数的29.7044% [14] - 会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 同意票占比99.8441% 其中中小投资者同意票占比93.1885% [15] - 会议逐项审议通过9项治理制度修订议案 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等 所有议案同意票占比均超过99.8% [18][20][23][26][28][30][33][35][37][39] - 所有议案均为特别决议事项 均经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [16][21][24]