董事会决议公告 - 第四届董事会第二十二次会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式召开 全体9名董事出席并参与表决 [1][2][3][4] - 会议审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [5][7][10] - 同时通过《关于提请股东大会授权董事会办理转股价格修正事宜的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 均获全票通过 [7][9][10] 可转债转股价格修正背景 - 自2025年8月28日至9月5日期间 公司股票连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格22.30元/股的85%（即18.96元/股） 触发向下修正条款 [13][21] - 修正后转股价格需满足双重限制：不低于股东大会召开日前二十个交易日及前一交易日股票交易均价 且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [5][21][22] - 若股东大会召开时上述指标高于当前22.30元/股的转股价格 则无需调整 [21][22] 可转债基本条款 - "永22转债"（代码113653）发行总额7.7亿元 期限6年 票面利率首年0.40% 第六年递增至3.00% [15] - 初始转股价格为26.81元/股 历经三次调整：2023年2月因主动修正降至22.79元/股 后因2022-2024年度权益分派逐步调整至22.30元/股 [16][17][18][19] - 可转债自2023年2月3日起可转换为公司股份 并于2022年8月26日在上交所挂牌交易 [15][16] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于9月23日14:00在上海市青浦区朱家角工业园区召开 采用现场与网络投票结合方式 [25][26] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [26][29] - 会议将审议转股价格修正及授权董事会办理相关事宜两项特别决议议案 持有可转债的股东需回避表决 [27][28] 历史权益分派记录 - 2022年度每10股派发现金红利2.00元（含税） 导致转股价格由22.79元/股调整为22.59元/股 [17] - 2023年度与2024年度均实施每10股派1.50元（含税）的方案 转股价格先后从22.59元/股降至22.45元/股 再降至22.30元/股 [18][19]