限售股上市流通安排 - 本次上市流通的限售股为非公开发行股份 类型为网下认购 上市流通数量为9,424,984股 占公司总股本的0.43% [2][19] - 限售股上市流通日期确定为2025年9月11日 [3][19] - 本次解除限售的股东为自然人股东陈峰 涉及股份数量9,424,984股 [7][19] 限售股形成背景及历史沿革 - 限售股源于2016年发行股份及支付现金购买深圳兴飞科技有限公司资产 新增股份登记数量为238,685,204股 [4] - 公司总股本经历多次变化：2016年5月从351,558,394股增至590,243,598股 2016年12月增至607,764,598股 2017年2月增至623,515,807股 2019年7月因业绩补偿回购注销减少至622,372,316股 [5] - 2022年2月通过资本公积金转增股本 以每10股转增25股的比例使总股本从622,372,316股大幅增至2,178,303,106股 [6] 业绩承诺及履行情况 - 深圳兴飞2016-2018年业绩承诺为扣非净利润分别不低于13,600万元、15,840万元和18,370万元 [8] - 立信中联会计师事务所审核确认各年度实际净利润均超额完成承诺：2016年完成率104.12% 2017年完成率100.05% 2018年完成率102.12% [9][10] - 减值测试显示标的资产未发生减值 业绩补偿义务人无需进行减值补偿 [11] 会计差错更正影响 - 公司因信息披露违规进行会计差错更正：2017年调减营收和营业成本各3.67亿元 净利润无影响；2018年调减营收12.50亿元 调减净利润326.71万元 [14] - 更正后深圳兴飞2018年净利润调整为18,758.88万元 仍高于承诺的18,370万元 业绩承诺完成不受实质影响 [15] 限售股解禁法律依据 - 福建至理律师事务所认定公司对深圳兴飞债务已清偿完毕 且未新增承担责任 法院判决要求为陈峰办理限售股解禁手续 [17] - 天风证券核查确认解除限售符合《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》规定 [18] 公司近期活动安排 - 公司计划于2025年9月15日15:00-16:00通过网络平台召开半年度业绩说明会 总裁、财务总监等高管将出席 [20][22] - 投资者可通过价值在线网站或微信小程序参与互动交流 并于9月15日前提交问题 [22]