公司治理变动 - 高磊因工作调动辞去董事、总经理及董事会战略与ESG委员会委员职务 辞职于2025年9月5日生效 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 且未持有公司股份 [1] - 董事会提名张存亮为非独立董事候选人及总经理人选 张存亮曾任北京首农食品集团有限公司副总会计师、总审计师等职 具备正高级会计师资格和丰富的财务管理经验 [2][4] - 董事会全票通过补选董事及聘任总经理议案 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [12][16] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月22日召开临时股东大会 审议补选非独立董事议案 股权登记日为2025年9月16日 B股股东最后参会交易日为2025年9月11日 [17][26] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00 [22][23][32][33] - 股东登记时间为2025年9月19日9:30-12:00及14:30-17:00 可通过现场、信函或传真方式登记 不接受电话登记 [28] 新任高管背景 - 张存亮为1972年11月出生 研究生学历 正高级会计师 曾任职于公司间接控股股东北京首农食品集团 担任副总会计师兼财务公司董事长、总审计师等职务 [4] - 张存亮与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系 未持有公司股票 无违法违规记录及失信被执行记录 符合任职资格要求 [4]