股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月23日14点00分在上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月23日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [3] - 股权登记日为2025年9月18日收市后，登记在册的股东可参会，登记时间为2025年9月18日8:30-12:00、13:30-17:00，登记地点为公司会议室 [10][13] 会议审议事项 - 本次股东大会审议两项特别决议议案（议案1、2），涉及向下修正可转换公司债券转股价格及授权董事会办理相关事宜，两项议案均需关联股东回避表决 [6][7] - 议案已通过公司第四届董事会第二十二次会议审议，详情参见上海证券交易所指定网站及《中国证券报》《上海证券报》披露内容 [6] 可转债转股价格修正背景 - 公司股票在2025年8月28日至9月5日期间有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（18.96元/股），触发"永22转债"转股价格向下修正条款 [28] - 当前转股价格为22.30元/股，修正后转股价格需不低于股东大会召开日前20个交易日及前一交易日股票交易均价，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [35][37] 可转债基本条款 - "永22转债"发行总额7.7亿元（770万张，每张面值100元），期限6年，票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [30] - 可转债自2023年2月3日起可转股，初始转股价格为26.81元/股，后因2022年、2023年、2024年利润分配分别调整至22.79元/股、22.59元/股、22.45元/股及22.30元/股 [30][32][33][34] 董事会决议情况 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年9月5日召开，全体9名董事审议通过向下修正转股价格议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [19][20][22][25] - 董事会授权事项包括确定修正后转股价格、生效日期及办理相关手续，授权有效期自股东大会通过至修正完成之日 [22]