董事会会议召开情况 - 陕西斯瑞新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应出席董事7人 实际出席7人 其中4人以通讯方式出席[1] - 会议由董事长王文斌召集主持 召集召开程序符合公司法及公司章程规定[1] 董事会决议内容 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避的结果审议通过向特定对象发行A股股票相关授权议案[2] - 公司已获得证监会关于向特定对象发行股票注册的批复(证监许可〔2025〕1782号)[1] - 授权董事长及指定人员在发行股数未达拟发行数量70%时 可在不低于发行底价前提下调整发行价格[1] - 调整后需满足最终发行股数达到拟发行股票数量的70% 授权有效期与股东大会授权有效期一致[1] - 公司和主承销商有权按照调整后价格向发行对象配售 并可决定是否启动追加认购或中止发行程序[1]