股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月19日通过《中国证券报》《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网发布股东大会通知，并于会议召开15日前公告[2] - 现场会议于2025年9月5日14:30在广州召开，同步通过深交所交易系统（9:15-11:30,13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）提供网络投票[3][4] - 会议由董事张前代行董事长职责主持，实际召开时间、地点及方式与公告完全一致[4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场及网络出席股东共计315人，代表股份12,339,766股，占公司总股本2.4594%[4] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表列席现场会议[5] - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合《公司法》及《公司章程》规定[5] 表决程序与决议结果 - 采用现场记名投票与网络投票相结合方式，未出现临时提案情形[5] - 《续聘2025年度会计师事务所议案》获赞成277,010,002股（99.6023%），反对257,200股（0.0926%）[5] - 《补选第二届董事会非独立董事议案》获赞成276,978,802股（99.5911%），反对271,000股（0.0974%）[6] - 《修订公司章程及附件议案》获赞成276,825,502股（99.5359%），反对282,400股（0.1016%）[6] - 《2024年度董事长及高管绩效考核结果议案》获赞成276,795,202股（99.5250%），反对276,600股（0.0995%）[6] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格、表决程序均符合中国法律法规及《公司章程》规定[7] - 会议形成的全部决议均被认定为合法有效[7]