会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日14:00召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 网络投票通过深交所交易系统于9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00进行 互联网投票系统时间为9月11日9:15-15:00 [1] - 股东大会审议事项包括非累积投票提案和累积投票提案 其中议案1至议案3需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2][3] - 股权登记日为2025年9月5日 登记方式包括现场登记 信函或传真登记 截止时间为9月8日16:30 不接受电话登记 [5] 投票安排 - 股东可选择现场投票或网络投票 网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种方式 重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 非累积投票提案表决意见分为同意 反对 弃权 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数 [9] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或服务密码 具体流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅 [9] 会议审议事项 - 审议《关于制定董事高级管理人员薪酬管理制度的议案》等提案 全部议案均对中小投资者单独计票 [2] - 议案已由2025年8月22日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过 具体内容见于8月26日《证券时报》和巨潮资讯网 [2] 参会人员范围 - 截至2025年9月5日登记在册的全体股东 公司董事 监事 高级管理人员 聘请律师及根据法规应当出席的其他人员 [2] - 股东可亲自出席或书面委托代理人出席 代理人不必是公司股东 [2]