股东大会安排 - 公司将于2025年9月23日14点30分在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按上交所相关规范执行 [3] 审议议案及表决机制 - 议案1需对中小投资者单独计票 关联股东福建平潭元初投资有限公司、温岭利新机械有限公司、钟仁志、颜燚需回避表决 [6] - 股东通过多个账户投票时 以第一次投票结果为准 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [7][8] - 所有议案需表决完毕方可提交 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与投票 [6][9] 担保及反担保安排 - 关联方利欧股份为全资子公司联盈建筑提供两项担保：向兴业银行借款担保最高限额1亿元 向台州金控融资担保最高限额2亿元 [25] - 公司及联盈建筑为利欧股份提供反担保 反担保总额不超过3亿元 反担保方式为连带责任保证 [26][35][38] - 担保范围包括本金、利息、罚息、复利、违约金及实现债权费用等 反担保期间为主债务到期后三年 [32][36][37] 董事会决策情况 - 第九届董事会第24次会议于2025年9月7日召开 以4票同意、1票反对通过担保及反担保议案 董事佟鑫反对理由为公司偿付能力较弱且需关注建筑行业市场风险 [18][41] - 议案已经独立董事专门会议审议通过 需提交股东大会审议且关联股东需回避表决 [19][28] - 本次反担保旨在满足子公司日常经营资金需求 公司认为担保风险可控且不影响经营独立性 [39]