转股价格调整 - 联创转债转股价格从11.17元/股调整为11.18元/股 调整生效日期为2025年9月8日 [1] - 调整原因系公司回购注销401.60万股限制性股票 占回购前总股本0.38% [21][24] - 根据募集说明书转股价格调整公式计算得出新价格 具体公式为P1＝(P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3)/(1+k1+k2+k3) [21] 可转债发行情况 - 公司于2020年3月16日公开发行300万张可转换公司债券 债券简称联创转债 代码128101 [1] - 可转债转股期自2020年9月21日起至2026年3月16日止 初始转股价格为18.82元/股 [4] 历次转股价格调整 - 2020年5月29日因权益分派调整转股价格至14.48元/股 每10股转增3股并派现0.1元 [4] - 2020年11月18日因非公开发行1.19亿股新股 转股价格调整为13.86元/股 [5][6] - 2021年5月13日因股权激励新增1524.75万股 转股价格调整为13.74元/股 [6] - 2021年6月7日因每10股派现0.157507元 转股价格调整为13.72元/股 [7] - 2022年7月11日因累计计算权益分派及回购 转股价格调整为13.71元/股 [9] - 2022年11月11日因股权激励新增1117.55万股 转股价格调整为13.66元/股 [10] - 2022年11月28日因回购注销69.2万股 转股价格调整为13.67元/股 [11] - 2023年6月30日因回购注销474.725万股 转股价格调整为13.70元/股 [13] - 2023年7月11日因权益分派 转股价格调整为13.69元/股 [14] - 2024年11月14日董事会决议向下修正转股价格至11.56元/股 [17] - 2024年12月25日因回购注销921.05万股 转股价格调整为11.60元/股 [18] - 2025年2月11日董事会决议向下修正转股价格至11.17元/股 [19] 股权激励计划执行 - 2022年激励计划涉及回购注销401.60万股限制性股票 回购总金额3702.73万元 [24][43] - 回购原因包括公司2024年未达成业绩考核目标 以及部分激励对象离职或职务变更 [26][39][40][42] - 公司总股本从10.59亿股减少至10.55亿股 [21][25] 股本结构变化 - 公司通过非公开发行、股权激励、权益分派等多次操作 总股本从最初9.29亿股增至10.55亿股 [5][6][21] - 本次回购注销后公司控股股东及实际控制人未发生变化 股权分布仍符合上市条件 [46]