股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 [2] - 会议召开时间为2025年9月12日14点30分 地点为厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2][3] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年9月12日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [3] - 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 首次使用需完成股东身份认证 [3][8] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [4] 会议审议事项 - 议案1为特别决议议案 且对中小投资者实行单独计票 [7][8] - 所有议案已于2025年8月28日通过董事会及监事会审议 并披露于指定媒体及上交所网站 [7] - 无关联股东回避表决情况 无优先股股东参与表决事项 [8] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别股份总和 [8] - 通过任一股东账户投票即视为全部账户投出相同意见 重复表决以第一次投票结果为准 [8][9] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交 重复表决以第一次投票结果为准 [9][10] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决 [11] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [11][12] - 其他人员也可参会 但需按登记方法办理手续 [13] 会议登记方式 - 法人股东需持单位证明、股票账户、营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证办理登记 [14] - 个人股东需持本人身份证及股票账户办理登记 [14] - 登记截止时间为2025年9月12日 可通过电话0592-5937117或邮箱600703@sanan-e.com联系证券中心 [14] 其他会务安排 - 与会股东需自行承担食宿费及交通费 [15] - 授权委托书需明确记载股份数量、账户信息及表决意向选择 [17][18]