董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十次会议于2025年9月5日以现场及通讯方式召开 [2] - 全体9名董事出席会议 其中3名以通讯方式参与 [2] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会决议事项 - 选举强威担任董事长 任期至第二届董事会届满 [3][4] - 选举张前担任公司法定代表人 [6][7][8] - 补选强威为提名委员会委员 任期至第二届董事会届满 [10][11] - 补选张前为薪酬与考核委员会委员 任期至第二届董事会届满 [12][13] - 补选强威为战略委员会委员 任期至第二届董事会届满 [14][15] 新任董事长背景 - 强威先生1971年出生 研究生学历 现任广东粤海控股集团有限公司副总经理 [18] - 具有航运、财务领域资深管理经验 曾任广东省港航集团总会计师 [18] - 未持有公司股份 与主要股东无其他关联关系 [19] 新任法定代表人背景 - 张前先生1967年出生 本科学历 现任公司董事兼总经理 [20] - 长期从事麦芽行业管理 历任多家子公司负责人 [20] - 间接持有公司170,368股 占比0.03% [21]