公司治理结构调整 - 公司根据最新法律法规修订《公司章程》并取消监事会 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [1][43] - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》及《董事会专门委员会工作细则》 [3][6][9][12] - 所有议案获得董事会全票通过 9票同意 0票反对 0票弃权 [2][5][8][11][13] 董事会换届选举 - 提名5位非独立董事候选人：董辉、赵志发、武晨曦、赵建斌、郭继美 均来自控股股东河北高速公路集团有限公司推荐 [14] - 提名3位独立董事候选人：梁美健、郑佳宁、郭英军 其中梁美健为现任独立董事 郑佳宁为中国政法大学教授 郭英军为河北科技大学教授 [17][23][24] - 所有董事候选人持股数量均为零 且未受过监管处罚 [20][21][22][23][24] 股东大会安排 - 定于2025年9月24日15:00召开第二次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [19][27] - 会议将审议8项议案 其中议案1-3为特别决议议案 全部议案对中小投资者单独计票 [27][29] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与投票 网络投票时间为9月24日9:15至15:00 [26][30]