股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会召开日期为2025年9月12日14点30分 [1] - 召开地点为厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室 [1] 投票安排 - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票起止时间为2025年9月12日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按相关规定执行 [2] 审议事项 - 审议议案为议案1 [2] - 议案1为特别决议议案 [2] - 对中小投资者实行单独计票 [2] - 议案已通过第十一届董事会第二十二次会议和监事会第十三次会议审议 [3] - 于2025年8月28日公告披露于指定媒体及交易所网站 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 [4] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的表决权数量为全部账户持股总和 [4] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 [5] - 需对所有议案表决完毕才能提交 [6] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [7] - 公司董事、监事和高级管理人员出席会议 [7] - 公司聘请的律师出席会议 [8] 会议登记 - 法人股东需持单位证明、股票账户等材料办理登记 [9] - 个人股东需持本人身份证和股票账户办理登记 [9] - 登记截止日期为2025年9月12日前 [10] - 登记联系电话0592-5937117 邮箱600703@sanan-e.com [10] 其他事项 - 与会股东食宿费、交通费自理 [10] - 授权委托书需明确选择同意、反对或弃权意向 [10]