会议召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年09月09日召开 地点为安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事长黄明强主持 符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事中4人出席 监事3人全部出席 董事会秘书及部分高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 该议案为特别决议事项 获出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [4][5] - 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》及《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》 [4][5] - 所有议案均获通过 无否决议案 [2][4] 公司治理结构变更 - 取消监事会后 将在董事会中增设职工董事职位 以更好保障职工权益并促进公司规范运作与长远发展 [8] - 原董事鲍俊华因工作原因未出席股东大会 其辞去董事职务后董事会人数不低于法定最低要求 不影响正常运作 [3][8] - 2025年9月9日职工代表大会联席会议选举鲍俊华为第十届董事会职工董事 任期至本届董事会届满 [9] 法律合规性 - 本次股东大会由安徽安泰达律师事务所律师潘平 李辉现场见证并出具法律意见书 [6] - 律师认为会议通知 召集 召开程序 表决方式及决议结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [6]