董事会决议 - 董事会全票通过终止2020年非公开发行A股股票的两个募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东会的议案 [3] 募集资金基本情况 - 2020年非公开发行股票募集资金净额为29.21亿元 其中发行费用为0.51亿元 [6] - 募集资金已由大华会计师事务所验证并开立专户存储 [6] 募投项目使用情况 - 截至2025年8月31日 两个募投项目调整后投资金额为12.91亿元 累计投入5.45亿元 [7] - 募集资金产生利息收入及费用影响0.20亿元 剩余金额为7.66亿元 [7] - 截至公告披露日 公司已将76.50亿元暂时补充流动资金全部归还至专户 [8] 项目终止原因 - AI技术快速迭代导致原计划硬件设施及配套软件失去实施必要性 [11] - 公司已转向自研AI系统"V5chat" 通过强化算力与算法优化替代传统硬件投入 [11] - 业务重心转向社交电商运营与自营品牌打造 原项目业务比重下降 [12] - 市场竞争加剧及AI技术变革影响项目推进节奏 投入产出比偏低 [12] 项目具体投资情况 - YOWANT数字营销云平台建设项目原投资总额10.63亿元 拟使用募集资金9.06亿元 [10] - 创新技术研究院建设项目原投资总额3.91亿元 拟使用募集资金3.85亿元 [10] - 截至2025年8月31日 YOWANT项目累计投入4.18亿元 创新研究院项目累计投入1.27亿元 [10] 后续资金安排 - 剩余募集资金将永久补充流动资金用于日常生产经营 [1] - 该事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [1] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于9月25日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [19][21] - 股权登记日为2025年9月22日 会议将审议募投项目终止及资金用途变更议案 [22][24] 监管机构意见 - 保荐机构申万宏源证券认为该事项符合募集资金监管规则 无异议 [17] - 监事会全票通过该议案 认为符合公司发展战略且不存在损害股东利益情形 [15][41]