会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月9日下午14:30在深圳市福田区中洲大厦38楼会议室召开 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 会议由董事长贾帅主持 由公司董事会召集 会议程序符合《公司法》及深圳证券交易所相关规定 [2] - 共有94名股东参与投票 代表股份404,635,063股 占公司有表决权股份总数的60.8628% [2] - 其中现场投票股东3人 代表股份350,033,613股 占比52.6500% 网络投票股东91人 代表股份54,601,450股 占比8.2128% [3][4] - 中小股东参与投票92人 代表股份54,601,550股 占比8.2128% [5] 议案表决结果 - 议案1.00《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》获得通过 总表决同意率99.9167% 中小股东同意率99.3828% [9][10][11] - 议案2.00《关于修订公司＜章程＞的议案》获得通过 总表决同意率99.9202% 中小股东同意率99.4088% [12][13][14] - 议案3.00《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》获得通过 总表决同意率99.7353% 中小股东同意率98.0384% [15][16][17] - 议案4.00《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》获得通过 总表决同意率99.7351% 中小股东同意率98.0372% [18][19][20] - 议案5.00《关于修订公司＜关联交易管理规定＞的议案》获得通过 总表决同意率99.7309% 中小股东同意率98.0058% [21][22][23] - 议案6.00《关于修订公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》获得通过 总表决同意率99.7329% 中小股东同意率98.0207% [24][25][26] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 原监事会主席陈玲 非职工代表监事赵春扬 职工代表监事陈星不再任职 监事会职权由董事会审计与风险管理委员会承接 [31] - 陈玲和赵春扬未持有公司股票 陈星持有44,150股 [31] - 公司选举叶晓东为第十届董事会职工代表董事 任期至第十届董事会任期届满 [33][34] - 叶晓东现任公司副总裁 财务总监兼董事会秘书 2024年5月起任公司董事 未持有公司股票 [34][35]