董事会会议召开情况 - 会议通知和文件于2025年9月2日通过电话和邮件方式送达全体董事 [2] - 会议于2025年9月9日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开 [2] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 会议由董事长应正才召集并主持 [2] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会审议事项 - 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 选举董事长应正才为代表公司执行公司事务的董事 其同时担任公司法定代表人 [3] - 审议通过《关于选举董事会审计委员会成员和召集人的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [4] - 审计委员会由3名董事组成 包括张伟坤（独立董事） 方小桃（独立董事）和郑开见 其中张伟坤担任主任委员（召集人） [4] - 审计委员会中独立董事占多数 召集人张伟坤为会计专业人士 符合法律法规要求 [4] - 审计委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [4] 公司治理结构 - 根据《公司章程》规定 董事长为代表公司执行公司事务的董事和法定代表人 [3] - 本次选举后公司法定代表人未发生变更 [3] - 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [4] - 董事应灵敏因工作原因辞去审计委员会成员职务 [4]