会议基本信息 - 股东大会于2025年9月9日在上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事冷文斌主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 公司9名董事中仅冷文斌出席现场会议 其余8名董事因工作原因请假 [3] - 3名监事中仅武遮敏出席现场会议 其余2名监事因工作原因请假 [3] - 董事会秘书张燕琦出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》的议案获得通过 [4] - 关于不再设立监事会的议案获得通过 [4] - 关于修订《独立董事制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《关联交易管理制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《对外担保管理制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《募集资金管理制度》的议案获得通过 [5] 表决通过标准 - 议案1和议案2获得出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [5] - 其余议案获得出席股东大会股东所持表决权的1/2以上通过 [5] 法律见证情况 - 本次股东大会由上海上正恒泰律师事务所尚斯佳律师、武国建律师见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [5]