会议基本信息 - 会议于2025年9月9日14:00在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室召开，会期半天 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间覆盖9月9日09:15至15:00 [2] - 股权登记日为2025年9月3日，会议召集程序符合《公司法》及深交所监管规则 [4][5] 股东参与情况 - 出席股东总数201人，代表股份70,145,406股，占公司有表决权股份总数的41.7532% [6] - 现场投票股东3人，代表股份69,327,036股，占总股份41.2661%；网络投票股东198人，代表股份818,370股，占比0.4871% [7][8] - 中小股东参与度较低：198人通过网络投票代表818,370股，仅占表决权股份0.4871%，无现场投票 [9][10][11] 议案表决结果 - 《变更注册资本暨修订公司章程》议案获99.8423%同意票通过，中小股东赞成率86.4792% [12][13] - 《修订董事会议事规则》议案获99.8350%同意票，中小股东赞成率85.8560% [14][15] - 《修订股东大会议事规则》议案获99.8177%同意票，中小股东赞成率84.3726% [16][17][18] - 《修订独立董事工作细则》议案获99.8331%同意票，中小股东赞成率85.6923% [19][20] - 《修订募集资金管理制度》议案获99.8364%同意票，中小股东赞成率85.9733% [21][22] - 《修订对外担保管理制度》议案获99.8046%同意票，中小股东赞成率83.2533% [23][24] - 《修订关联交易管理制度》议案获99.7423%同意票，中小股东赞成率77.9085% [25][26][27] - 《修订对外投资管理制度》议案获99.8150%同意票，中小股东赞成率84.1404% [28][29] 法律合规性 - 北京市君合（深圳）律师事务所出具法律意见，确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规与《公司章程》 [30] - 所有议案均为特别决议议案，均获得出席股东所持表决权股份三分之二以上同意通过 [13][15][18]