登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-073 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）本次会议通知和相关资料于2025年9月4日以电话和电子邮件的方式送达全体董事和监事。 （三）本次会议于2025年9月9日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）办公大楼十楼会议室 以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生 以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件及第一个行权期行权条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》 ...