会议基本信息 - 会议于2025年9月10日在北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票结合网络投票方式 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事会召集 董事长王青海主持 [2] 出席情况 - 公司9名董事全部出席 [3] - 董事会秘书吴邦富出席 部分高级管理人员及见证律师列席 [3] 议案审议结果 - 议案1"关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案"获得通过 [4] - 议案2"关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案"获得通过 [4] - 两项议案均为特别决议议案 经出席股东所持表决权的三分之二以上审议通过 [5] - 所有议案均对中小投资者单独计票 [5] 法律见证 - 北京国枫律师事务所王鑫、罗聪律师进行见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [6]