董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月10日以通讯方式召开 应参会董事9人 实际参会董事9人 [2] - 会议通知于2025年9月9日通过电子邮件形式发出 [2] - 会议召集及召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议结果 - 全票通过董事长王海龙代行总经理职责议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3][5] - 全票通过选举杨建国为第四届董事会审计委员会委员议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [4][5] - 审计委员会委员任期与第四届董事会任期一致 [4] 高级管理人员变动 - 董事兼总经理孔德楠因工作调整于2025年9月9日提交书面辞职 辞去董事及总经理职务 [7] - 辞职后不再担任公司任何职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [7][8] - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 [8] 职务交接安排 - 孔德楠已做好工作交接 离任不影响公司正常运行 [8] - 截至公告披露日未持有公司股份 无未履行承诺事项 [8] - 董事长王海龙在总经理空缺期间代行职责 直至按程序聘任新总经理 [3][8] 公司治理评价 - 孔德楠任职期间在生产经营、企业管理和战略落地方面发挥积极作用 [8] - 董事会对孔德楠任职期间贡献表示衷心感谢 [8] - 公司将按相关规定尽快完成董事及总经理的选举聘任工作 [8]