公司治理结构调整 - 公司董事会全票通过取消监事会并修订公司章程及附件的议案 共14票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 取消监事会及监事职位后 由董事会审计委员会行使原监事会职权 同时废止公司《监事会议事规则》 [2][5] - 公司董事会将设置1名职工代表董事 各项规章制度中涉及监事会及监事的规定将不再适用 [2][5] 公司章程修订安排 - 修订范围包括《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [2] - 修订同时落实《深圳市属国有企业公司章程指引》规定并根据公司实际业务需要进行调整 [6] - 在股东大会审议通过前 第五届监事会将继续履行监督职能维护公司和股东利益 [5] 股东大会安排 - 取消监事会议案需提交股东大会审议 [3] - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 共14票同意 0票反对 0票弃权 [3]