会议基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年09月10日在上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心会议室召开 [2] - 会议由董事会召集 董事长邱文生主持会议 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书李玉桃出席会议 其他高级管理人员列席 [3] 公司章程及治理制度变更 - 通过变更公司注册资本及修订《华勤技术股份有限公司章程》的议案 [4] - 通过修订股东会议事规则和董事会议事规则的议案 [4][5] - 制定及修订包括董事离职管理、独立董事工作、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金管理等10项内部治理制度 [5][6] H股发行上市相关决议 - 通过发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所主板上市的议案 [6] - 确定上市地点、股票种类和面值、发行时间、方式、规模、定价方式、发行对象及中介机构选聘等具体方案 [6][7] - 通过转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案 [8] - 授权董事会全权办理H股发行上市事宜 并确定募集资金使用计划 [8] - 通过H股发行前滚存利润分配方案及上市决议有效期设定 [8][9] H股上市后制度安排 - 制定适用于H股发行后的公司章程草案及股东会、董事会议事规则草案 [8][9] - 制定独立董事工作、对外担保、关联交易及募集资金管理等制度的草案版本 [9] - 通过投保董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险的议案 [10] 其他重要决议 - 通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [10] - 特别决议议案均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [10] - 中小投资者单独计票的议案包括H股发行相关议案及责任保险议案 [10] - 责任保险议案涉及关联股东回避表决 包括邱文生等自然人及多家合伙企业 [10] 法律合规情况 - 北京市中伦律师事务所律师贾海亮、马继伟见证会议 [11] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [11]