会议基本信息 - 凤凰光学于2025年9月10日在江西省上饶市公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 会议由董事徐立兴主持 无否决议案 [2] 出席人员情况 - 公司9名董事中4人出席 其中徐立兴、刘国城、蒋云通过视频参会 王俊现场参会 陈宗年等5人因工作请假 [3] - 公司3名监事中仅监事会主席熊诗雄现场出席 郑高洁、闻潮华因工作请假 [3] - 副总经理兼董事会秘书谢会超现场出席 其他高管缪建新、范文等因工作请假 [3] 议案审议结果 - 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》获得通过 [4] - 逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》包含三项子议案 [4][5] - 修订《公司股东大会议事规则》议案获得通过 [4][5] - 修订《公司董事会议事规则》议案获得通过 [5] - 废止《公司监事会议事规则》议案获得通过 [5] - 所有议案经出席会议股东三分之二表决通过 不涉及关联交易 [5] 法律合规情况 - 会议由上海市方达律师事务所侯泉、陈章贤律师见证 [5] - 律师认定会议召集召开程序符合法律法规和公司章程规定 [5] - 表决人员资格及表决结果合法有效 [5]