会议基本信息 - 会议于2025年9月10日在北京海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心B座12层公司会议室召开 [2] - 会议采取现场结合通讯方式召开 表决方式为现场投票与网络投票结合 [4] - 会议由董事会召集 因董事长未能现场出席 由独立董事陈玲玲女士主持 [4] 出席情况 - 出席会议股东所持表决权数量已剔除公司已回购的5,262,415股股份 [2] - 公司在任6名董事全部出席 其中独立董事陈玲玲现场出席 其余董事以通讯方式出席 [5] - 董事会秘书出席本次会议 其他高级管理人员及证券事务代表列席会议 [5] 议案审议情况 - 审议通过关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 [6] - 该议案对中小投资者实行单独计票 不涉及关联股东回避表决 [7] - 无被否决议案 无特别决议议案 [2][7] 法律合规性 - 会议召集召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》规定 [4] - 北京市君合律师事务所律师郜梦晗、于家正对会议进行见证 确认决议合法有效 [7]