会议基本信息 - 会议于2025年9月10日在公司第一会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事长吴亚主持 董事会召集 [2] 出席情况 - 全体9名董事均出席会议 其中5名通过通讯方式参与 [3] - 董事会秘书及全体高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案1关于控股子公司对外提供反担保暨关联交易获得通过 [4] - 议案2关于增加2025年度日常关联交易预计额度获得通过 [4] - 两项议案均涉及关联交易 关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决 [6] - 议案1属于特别决议事项 获得有效表决权股份总数的三分之二以上赞成票 [6] 法律意见 - 安徽天禾律师事务所张大林、冉合庆律师见证会议 [7][9] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程 [7]