董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第三十五次会议于2025年9月10日以通讯表决方式召开，应参会董事11人，实际参会11人，会议召开符合法律法规和公司章程规定 [2] 会议审议通过事项 - 会议全票通过（同意11票，弃权0票，反对0票）《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，拟新增"雷电防护装置检测"和"特种设备安装改造修理"经营范围，需提交股东大会审议 [3][4][5][11] - 会议全票通过《关于修订〈包钢股份固定资产投资建设项目管理办法〉的议案》 [6] - 会议全票通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年9月26日在包头召开股东大会 [7][8] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年9月26日15点在包头市昆区包钢信息大楼713室召开，采用现场投票与网络投票相结合方式 [14][15] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [16] - 股权登记日收市后登记在册的股东可参会，登记时间为2025年9月25日至26日，登记地点为包钢信息大楼204证券融资部 [20][21] 公司章程修订 - 经营范围增加事项以工商登记备案为准，未涉及修改的章程条款维持原规定 [12]