股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月10日在浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司7名董事中6人出席 3名监事中2人出席 董事会秘书及部分高级管理人员列席 [1] 议案审议结果 - 全部11项议案均审议通过 包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》《对外投资管理制度》《资产核销管理制度》以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 [2][3][4] - 议案1为特别决议事项 获出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 其余议案为普通决议事项 获二分之一以上通过 [4] 法律意见 - 国浩律师（杭州）事务所潘远彬、徐静律师见证本次股东大会 认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [5] 董事变动情况 - 董事叶时金因工作调整辞去第九届董事会董事职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 不会影响董事会正常运作 [6][8] - 2025年9月10日职工代表大会选举舒蛟靖担任第九届董事会职工董事 任期至第九届董事会任期届满 [8][10] - 舒蛟靖2019年5月加入公司 现任党委副书记、总裁助理 具有政府决策咨询研究背景 [10]