董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月10日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十三次会议 应到董事8名 实到董事8名 会议由董事夏玉龙召集主持 [2] - 会议通知于2025年9月9日通过电话和邮件形式发出 召集召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2] 董事变更议案 - 董事会以8票同意 0票反对 0票弃权审议通过董事变更议案 提名周凤岗为第八届董事会非独立董事候选人 [2][10] - 原董事长肖光辉因工作调动于2025年9月9日辞去所有职务 包括董事长 董事及专门委员会职务 辞职后不持有公司股份 [9] - 周凤岗现任控股股东蜀道投资集团副总经理 曾任四川路桥建设集团党委书记 董事长 未直接或间接持有公司股份 [14] 股东大会安排 - 董事会决定召开2025年第七次临时股东大会 会议定于2025年9月26日15:00以现场结合网络投票方式召开 [18][20][22] - 股权登记日为2025年9月19日 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [20][31] - 会议将审议董事变更议案 该议案需经股东大会批准生效 [3][24] 候选人资质与交接情况 - 周凤岗具备注册咨询工程师资格 硕士研究生学历 无监管处罚记录 符合《公司法》《深交所上市规则》任职要求 [10][14] - 肖光辉辞职不会导致董事会成员低于法定人数 工作已平稳交接 不影响公司日常经营 [9]