会议基本情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年9月10日在上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司8名董事中7人出席 董事长郁敏珺因工作原因请假未出席 [3] 议案审议结果 - 关于变更公司名称暨修订公司章程的议案获得通过 属于特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [4][5] - 2025年半年度利润分配方案获得通过 属于普通决议议案 [4][5] - 关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的议案获得通过 [5] 表决情况特点 - 议案1 2 3.01对中小投资者进行了单独计票 [5] - 所有议案均无被否决情况 [2] - 北京国枫律师事务所对会议程序合法性出具见证意见 确认会议召集 召开及表决程序合法有效 [5] 公司治理动态 - 非独立董事WANG LI（王立）主持本次股东会 [2] - 董事会秘书WANG LI（王立）出席会议 部分高级管理人员列席会议 [3] - 会议涉及董事会成员增补及战略委员会委员调整 [5]