会议基本情况 - 股东大会于2025年9月10日在湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开 [1] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 符合公司法 证券法及上海证券交易所股票上市规则要求 [1] - 会议由董事长周帮洪主持 董事会担任召集人 [1] 出席人员情况 - 7名在任董事中6人出席 副董事长雷运明因公请假并委托董事蒋乐江代为签署决议 [2] - 7名在任监事中4人出席 吕英翔 刘志春 曾军因公请假缺席 [2] - 董事会秘书吴荣出席会议 其他高管列席会议 [2] 议案审议结果 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过 需三分之二以上表决权股份同意 [3][4] - 《关于修订公司部分制度的议案》获得通过 需过半数表决权股份同意 [3][4] - 《关于制定〈郴电国际分红管理制度〉的议案》获得通过 需过半数表决权股份同意 [3][4] 法律见证情况 - 湖南天地人律师事务所黄发庆 柳劲松律师见证本次股东大会 [4] - 律师认为会议召集程序 出席人员资格 表决程序及结果符合公司法及公司章程规定 合法有效 [4] 文件备案情况 - 公告包含经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东会决议 [5] - 股东会决议经与会董事和记录人签字确认 [5]