会议基本信息 - 航锦科技股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [5] - 现场会议地点为武汉市中信泰富大厦38楼会议室 [8] - 股权登记日为2025年9月10日 [6] 会议时间安排 - 现场会议时间为2025年9月15日下午14:30 [4] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [4] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [4] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体普通股股东有权出席 [6] - 公司董事、监事和高级管理人员应当出席 [7] - 公司聘请的律师及根据法规应当出席的其他人员也可参会 [7] 提案审议规则 - 提案1.00为特别决议提案，需经出席股东所持有效表决权的2/3以上通过 [10] - 提案4.00采用非累积投票制，提案5.00采用累积投票制选举3名独立董事 [11] - 对提案100（总议案）投票视为对所有提案表达相同意见 [13] - 提案4.00和5.00将对持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票 [12] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月11-12日上午9:00-11:30和下午13:00-17:00 [15] - 登记地点为武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部 [16] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [14] 网络投票操作 - 网络投票代码为"360818"，投票简称为"航锦投票" [19] - 通过互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [24] - 累积投票制下股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×应选人数 [19]